东盛科技股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职的公告-新闻频道

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  东胜科技股份股份有限公司董事及高级能解决人员退职告发书2010-05-15      根源:上海证券报      

证券缩写:ST东盛证券指定遗传密码:600771编号:临2010-018

东胜科技股份股份有限公司

董事及高级能解决人员退职告发书

特殊导致

公司的领地部件和董事会抵押在那里、给错误的劝告性断言或主要的举止文雅且有教养的女子,其满意的的确实性。、正确使一体化的个人和共同责任。

不日,董事会使杰出接到了ho Jian神学家、董事兼首席执行官。,田红举止文雅且有教养的女子退职,董事兼副总统,ho Kin因昌盛以为退职。、董事长岗位,田红举止文雅且有教养的女子因陈某请求辞去公司董事岗位。、副总统岗位。按照公司条例的有关规定,ho Kin Kin神学家、田红举止文雅且有教养的女子退职后,她退职到董事会。。

董事会对ho Kin Kin神学家、田红举止文雅且有教养的女子肩起公司董事。、在高层能解决时代,我要向尽量的表现全神贯注的的感。!

特别地告发。 

东胜科技股份有限董事会

2010年5月14日

证券缩写:ST东盛证券指定遗传密码:600771编号:临2010-019

东胜科技股份股份有限公司就2009年度

同伙大会暂时提案公报

特殊导致

公司的领地部件和董事会抵押在那里、给错误的劝告性断言或主要的举止文雅且有教养的女子,其满意的的确实性。、正确使一体化的个人和共同责任。

东胜科技股份股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会于2010年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国1971证券报》及上海股票交易所网站()登载了《东胜科技股份股份有限公司就集合2009年度同伙大会的告发》(临2010-013),定于2010年6月10日集合公司2009年度同伙大会。

按照董事会部件因退职而退职,公司最大同伙西安东胜集团股份有限公司(以下缩写:,眼前必须股份有限公司54的发行量股,048,265股,持股比为)于2010年5月12日向董事会送交了《就互补的公司董事的暂时提案》,提议增殖傅树宏举止文雅且有教养的女子。、王培一神学家(个人简历详见附件1)为公司四分之一的届董事会董事,董事会四分之一的届降神会的任期呼气。,它还提议将提案作为互补的广告送交给COPA。。

董事会以为,该广告的满意的契合惠普的有关规定。,发起人资历和提案顺序合法无效。,董事会满意、喜欢将前述的提案作为集款公司的八号项广告。,送交同伙大会沉着。。

除前述的事项外,董事会于2010年4月30日收回的《就集合2009年度同伙大会的告发》中列明的支持物事项均未产生变换。同伙大会后的代理服务器体式。

特别地告发。

东胜科技股份有限董事会

2010年5月14日

附件1:个人简历

付淑红,女,40岁,大学人员文明,会计人员,肩起正式的宝库副局长262厂。、财务负责人、东胜科技股份股份有限公司财务处负责人,靠在上面的东胜科技股份股份有限公司财务总监。

王培一,男,48岁,中共党员,大学人员极力主张程度,执业药师,策划。他肩起在西北的两个分解萨罗的技术总监。、厂长,西安博华药学股份有限公司制成品部执行牧师职务。、贱卖公司总负责人等。,东胜科技股份股份有限公司监事,山西广裕远耀股份有限公司、安徽东胜药学股份有限公司总负责人。

附件2:

东胜科技股份股份有限公司

2009年度同伙大会代表权

特别地委任状神学家(举止文雅且有教养的女子),身份证号码代表我(同伙解释):,持股本利之和:)列席2010年6月10日午前10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东高贵的厦六楼降神会室集合的公司2009年度同伙大会,并代表个人按照下列的广告开票,免得缺少指导性的,信托的确定举行一致的开票。。

序号 议 案 满意、喜欢 弃权
1 董事会2009年度公报      
2 中西部及东部各州的县议会年报2009      
3 公司财务报告2009      
4 2009年度公司利润分配节目      
5 2009年度公报及摘要      
6 公司2009年度孤独董事年度公报      
7 账单就陕西东胜药学股份有限公司的创办。      
8 增发公司董事广告      
(1) 付淑红      
(2) 王培一      

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授权代理服务器无效期:年代 日- 年 月日

主要的署名(公司同伙的正式印):

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