承德南江股份有限公司公告(系列)|股东|会议|表决权_新浪财经

承德南江股份有限公司公告(系列)|股东|会议|表决权_新浪财经

  文章代码:200160 文章缩写:Nanjiang B 公报号:2016-046

  承德南江共用有限公司

  直觉届董事会第八日次代表大会公报

  公司和董事会会员资历使成功A的事实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或专攻降下。

  承德南江共用有限公司直觉届董事会第八日次代表大会于2016年5月16日以新闻报道形状收回代表大会环行的,2016年5月26日,在佳恩华美达大酒店举行。。9位董事应列席代表大会。,现实列席9位董事,开票协商会议的9名围攻,公司监事和有管理才能的人列席了代表大会。。这次代表大会的集结和定案顺序与T划一。。代表大会由董事会主席赵永胜平民掌管。,慎重和经过拥护者定案。:

  一、代表大会以9票定案经过。,0票支持,0弃权,使用着的委任状高级有管理才能的人的向某人点头或摇头示意被慎重经过。。

  执行经理沈琳翔平民确定,确定委任状陈刚平民为公司副执行经理。。任期与直觉届董事会相划一。。

  陈刚平民的简历附呈。。

  二、代表大会以9票定案经过。,0票支持,0弃权,使用着的举行选举协商会议确定协商会议围攻的向某人点头或摇头示意。

  此中此,蔡平民因分类人事广告版理性退职。、董事会确定协商会议委员义务,为了使完备公司管理建筑物,划一商定举行选举崔华婷平民为确定人直觉人。。任期与直觉届董事会相划一。。

  格外地环行的

  承德南江共用有限公司

  董事会

  2016年5月26日

  附件:

  简历:

  陈刚,男,生于1970年2月,硕士。广州金珠戒指信息中心原负责人,宏志科技共用有限公司项目管理人、客户服务性的乘积部执行经理、洪志分店所需工夫副主席团执行主席,杭州地航海科技有限公司副总统,杭州程志和创作有限公司执行经理; 2011年5月至2014年12月,杭州仁英科技有限公司董事长兼执行经理;2014年12月至2016年4月,杭州Nanjiang铁甲情痴终结者共用有限公司董事长。与公司记住不变共用 超越5%的配偶、现实财务总管经过缺勤相干性。,不记住不变公司共用、奇纳证监会和对立的事物关于部门未对其举行处分。深圳文章交易所惩戒,忠于公司条例等相干法度、法度规则的养护。

  文章代码:200160文章缩写:Nanjiang B公报编号:2016-045

  承德南江共用有限公司

  2015年度配偶大会定案公报

  公司及其董事、监事、高级有管理才能的人使成功公报实质的事实。、严格与完整性,公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性演出或专攻降下。

  特殊激励:

  1。在这次大会上缺勤否定案案。。

  2。这次配偶大会并缺勤关涉机会公司的定案。。

  一、代表大会与列席

  (一) 代表大会集结

  1。记住工夫:

  (1)现场代表大会工夫:2016年5月26日晚上10:00

  (2)电网络开票工夫:

  深圳文章交易所网上开票的详细工夫:2016 5月26日(9):30—11:30,13:00—15:00)。

  电网络开票零碎(HTTP):Wltp:开票的详细工夫是: 2016年5月25日15:00—2016年5月26日15:00。

  2、代表大会安放:山东佳恩台山东尊华美达大酒店

  3、集结人:董事会

  4、集结状况:配偶大会采取现场定案与NE相结合的方法。

  5、掌管人:董事会主席赵永胜平民

  6、代表大会依照人民共和国公司条例举行。、共用上市规则及法规规则。

  (二)列席代表大会

  1、出工限制:普通25名配偶和配偶代表致力于了现场走访。,代表定案权的共用总额为301股。,118,807股,占证券上市的公司有定案权总额的42.63%。经过:

  (1)列席现场代表大会的25名配偶和配偶代劳人;,代表定案权的共用301,118,807股,占证券上市的公司有定案权总股数的42.63%;

  (2)厕在线开票的0名配偶和配偶代劳人,代表定案权的0股,占证券上市的公司有定案权总股数的0%。

  2、中小出资者的列席率:列席代表大会的中小配偶和配偶授权证代劳人 23 人,代表共用数 22,426,466 股,公司总大写字母的3.18%。。

  3、人们配偶列席率:人们配偶和配偶23人。,共用数占79,466,116 股,占证券上市的公司有定案权总股数的11.25%。

  4、外资配偶列席率:外资配偶和配偶23名配偶,共用数占79,466,116股,占证券上市的公司有定案权总股数的11.25%。

  5、 公司部门董事、监事、高级有管理才能的人和公司工作的证人和代劳人。

  二、慎重和定案提议

  配偶大会采取现场开票与电网络开票相结合的方法,慎重并经过。 贴近的例:

  1、 该公司被思索和照准。 2015年度董事会岁入

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  2、 该公司被思索和照准。2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  3、 该公司被思索和照准。 2015年度财务报告

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  4、 慎重经过了《2015年度利润分配预案》

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  5、 该公司被思索和照准。 岁入和总结2015

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  6、 使用着的公司财务审计机构委任状的向某人点头或摇头示意

  (1)普通开票限制:商定300,994,507股,占拿配偶定案权的99.96%。。支持124,300股,占列席代表大会拿配偶所持共用的0.04%;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,302,166 股,占小半配偶持股生水垢的99.45%。;支持124,300股,占小半配偶持股生水垢的0.55%。;弃权0股。

  (3)人们配偶开票。:商定79,341,816 股,占列席代表大会社会公共股配偶所记住不变共用的99.84%;支持124,300股,占列席代表大会社会公共股配偶所持共用的0.16%;弃权0股

  (4)外资配偶定案:商定79,341,816股,占本国配偶记住不变共用的99.84%。;支持124,300股,占本国配偶记住不变共用的0.16%。;弃权0股。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  7、 慎重经过了《使用着的吸引住2016年度外部把持审计机构的向某人点头或摇头示意》

  (1)普通开票限制:商定300,994,507股,占拿配偶定案权的99.96%。。支持124,300股,占列席代表大会拿配偶所持共用的0.04%;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,302,166 股,占小半配偶持股生水垢的99.45%。;支持124,300股,占小半配偶持股生水垢的0.55%。;弃权0股。

  (3)人们配偶开票。:商定79,341,816 股,占列席代表大会社会公共股配偶所记住不变共用的99.84%;支持124,300股,占列席代表大会社会公共股配偶所持共用的0.16%;弃权0股

  (4)外资配偶定案:商定79,341,816股,占本国配偶记住不变共用的99.84%。;支持124,300股,占本国配偶记住不变共用的0.16%。;弃权0股。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  8、 关于弥补公司董事的向某人点头或摇头示意被慎重经过。

  公司应经过积聚开票方法举行选举拥护者参谋:

  8.1举行选举崔华亭平民为公司直觉届董事会董事;

  (1)普通开票限制: 商定301,118,807股,均摊配偶记住不变的定案权共用总额。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116股,占列席代表大会社会公共股配偶所记住不变定案权共用总额的100%。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,占列席代表大会外资股配偶所记住不变定案权共用总额的100%。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  8.2举行选举陈刚平民为公司直觉届董事会董事;

  (1)普通开票限制: 商定301,118,807股,均摊配偶记住不变的定案权共用总额。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116股,占列席代表大会社会公共股配偶所记住不变定案权共用总额的100%。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,占列席代表大会外资股配偶所记住不变定案权共用总额的100%。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  9、使用着的弥补公司监事的向某人点头或摇头示意慎重经过。

  9.1公司经过积聚开票制方法举行选举肖永富平民为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事;

  (1)普通开票限制: 商定287,059,216 股,均摊配偶记住不变的定案权共用总额。

  (2)中小出资者的开票限制:商定8,366,875 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的37.31%。

  (3)人们配偶开票。:商定78,734,416 股,占列席代表大会社会公共股配偶所记住不变定案权共用总额的99.08%。

  (4)外资配偶定案:商定78,734,416股,占列席代表大会外资股配偶所记住不变定案权共用总额的99.08%。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  9.2公司经过积聚开票制方法举行选举马海鹏平民为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事;

  (1)普通开票限制: 商定287,059,216 股,均摊配偶记住不变的定案权共用总额。

  (2)中小出资者的开票限制:商定8,366,875 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的37.31%。

  (3)人们配偶开票。:商定78,734,416 股,占列席代表大会社会公共股配偶所记住不变定案权共用总额的99.08%。

  (4)外资配偶定案:商定78,734,416股,占列席代表大会外资股配偶所记住不变定案权共用总额的99.08%。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  10、使用着的更改公司名称的手势被慎重。

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:向某人点头或摇头示意经过了。。

  11、修正法规的向某人点头或摇头示意慎重经过。

  (1)普通开票限制:商定301,118,807股,占拿配偶定案权的100%。。0对垒;0弃权。

  (2)中小出资者的开票限制:商定22,426,466 股,占列席代表大会拿中小出资者所记住不变定案权共用总额的100%;支持0只证券;0弃权。

  (3)人们配偶开票。:商定79,466,116 股,在代表大会上殖民地的开拓大众配偶的定案权100%。支持0只证券;0弃权。

  (4)外资配偶定案:商定79,466,116股,使全神贯注本国配偶的配偶定案权。支持0只证券;0弃权。

  定案奏效:本向某人点头或摇头示意成功列席这次代表大会配偶及配偶代劳所持定案权三分之二越过商定,定案经过。

  慎重后法规全文详见同日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)公报。

  三、见证人代劳人问题的法度建议书

  配偶大会经过Da Yu,现在称Beijing法度公司,Fu Xia、刘婷代劳人亲眼目睹并公映的新影片法度建议。,召集这次大会。、集结顺序契合关于法度规则。、法规、正常化排成一行行走和法规的关于规则,配偶大会集结人资历、列席资历、定案方法、开票顺序和开票奏效是合法的。、无效。

  四、备查排成一行行走

  1、承德南江共用有限公司直觉届六次董事会定案。

  2、承德南江共用有限公司2015积年累月度配偶大会定案。

  3、承德南江共用有限公司2015积年累月度配偶大会法度建议书

  格外地环行的

  承德南江共用有限公司

  董事会

  2016年5月26日

  文章代码:200160 文章缩写:Nanjiang B 公报号:2016-047

  承德南江共用有限公司

  直觉届非常董事会直觉次代表大会公报

  公司会员资历和中西部及东部各州的县议会使成功抵押品。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或专攻降下。

  承德南江共用有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会直觉次代表大会于2016年5月16日以新闻报道形状收回代表大会环行的,2016年5月26日举行交流。。3位监事应列席代表大会。,中西部及东部各州的县议会3名围攻。这次代表大会的集结和定案顺序与T划一。。代表大会经过新闻报道VoT经过以下定案:

  一、代表大会以3票经过。,0票支持,0弃权,使用着的举行选举直觉届中西部及东部各州的县议会主席的向某人点头或摇头示意。

  总效果监事划一举行选举郝光欣平民为主席。,任期与直觉届中西部及东部各州的县议会相划一。。

  格外地环行的

  承德南江共用有限公司

  监 事 会

  2016年5月26日

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